Ông liên khui thìn là ai

Theo điều tra của phóng viên Báo Đầu tư, tố cáo của ông Thìn có nhiều cơ sở. Đơn cử, khối tài sản là cả một dự án khu dân cư ở vị trí đắc địa tại TP.HCM bị kê biên để thi hành án cũng bị “bốc hơi”. Đáng nói, thời điểm đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện ra, nhưng không thể ngăn chặn.

Bán từ dự án dân cư đắc địa…

Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới xác định được khu đất dự án 107.456 m2 mà ông Liên Khui Thìn tố cáo là tài sản kê biên thi hành án, nhưng đã bị “bốc hơi”. Khu đất trên chính là khu nhà ở, biệt thự cao cấp có vị trí “đắc địa” ở TP. Thủ Đức hiện nay, nằm trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, mang tên hành chính là Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước, nhưng người dân và giới sales bất động sản hay gọi là Dự án Khu dân cư Hồng Long.

Dự án này đắc địa bởi nằm giữa 2 đại lộ lớn là Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng - tuyến đường đẹp nhất nhì TP.HCM, lại được sông Sài Gòn bao quanh, dễ dàng di chuyển tới quận 2, quận 3, Bình Thạnh, Gò Vấp... và các tỉnh liền kề như Bình Dương, Đồng Nai, chỉ mất từ 10 đến 15 phút. Nơi đây gần như đã không còn nền trống và chỉ còn nhà được rao bán trong khoảng giá 8 - 10 tỷ đồng/căn có diện tích nền 100 m2.

Quy mô lớn, vị trí đắc địa và đã phủ kín dân cư từ hơn 10 năm trước là vậy, nhưng oái oăm ở chỗ, dự án này từng bị gọi là “khu dân cư vô thừa nhận”, bởi dù dân xây nhà kiên cố, ở từ 5 - 10 năm mà vẫn không thể đăng ký hộ khẩu, do nhà chưa được cấp sổ đỏ, sổ hồng. Người mua nhà, đất và cả dân địa phương đều không biết câu chuyện và cũng là căn cớ xảy ra tình trạng này, ngoài cơ quan chức năng.

Hồ sơ mà phóng viên Báo Đầu tư thu thập được thể hiện, Bản án hình sự phúc thẩm số 05/HSPT ngày 12/1/2000 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tuyên vụ án Epco - Minh Phụng, ngoài buộc cá nhân Liên Khui Thìn bồi thường thiệt hại, còn tuyên buộc Công ty H.L (do ông Liên Khui Thìn lập và chiếm 75% vốn) phải thanh toán cho Công ty Epco (cũng do ông Thìn sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT) để Công ty Epco thanh toán nợ cho các ngân hàng và một số đơn vị khác với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư, 6 năm sau khi bản án trên có hiệu lực, tức tới năm 2006, Công ty H.L vẫn chưa tự nguyện thi hành khoản tiền nào, ngoài số tiền hơn 2,3 tỷ đồng mà cơ quan thi hành án phải cưỡng chế mới thu được. Trong khi đó, khối tài sản hình thành tại Công ty H.L trước khi xảy ra vụ án Epco - Minh Phụng có tới khoảng 20 tài sản.

Liên quan khối tài sản trên, ông Liên Khôi Dương (em trai ông Liên Khui Thìn, hiện đã mất) đã từng tố cáo, rồi khởi kiện ông Đ.H.C (người góp 25% vốn và là Giám đốc Công ty H.L, được ông Thìn ủy quyền điều hành hoạt động của Công ty H.L sau khi ông bị bắt và có trách nhiệm xử lý công nợ với ngân hàng cũng như thay mặt ông Thìn thu hồi tài sản về cho Công ty H.L).

Ông Dương tố rằng, ông Đ.H.C đã câu kết tẩu tán, chuyển hóa tài sản được cho là của ông Thìn vào các doanh nghiệp thân hữu, tẩu tán tài sản để “né” thi hành án.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư, một cơ quan chức năng Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã vào cuộc xác minh và phát hiện, khu đất dự án 107.456 m2 (Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước hay còn gọi là Khu dân cư Hồng Long - TP. Thủ Đức hiện nay) do Công ty H.L đầu tư từ trước ngày xảy ra vụ án Epco - Minh Phụng.

Đến ngày 3/8/2001, Công ty H.L được Thủ tướng Chính phủ giao đất nhằm lập dự án đầu tư kinh doanh nhà ở theo Quyết định số 973/QĐ-TTg. Công ty H.L đã làm hạ tầng, phân ra gần 500 nền rồi bán hết số nền này với giá từ 1,4 triệu đồng đến 2,4 triệu đồng/m2.

Hầu hết các hợp đồng mua bán nền mà Công ty H.L lập cho khách hàng đều do ông Đ.T.S ký với nhiều chức danh khác nhau như: Giám đốc Trung tâm giao dịch đầu tư kinh doanh địa ốc thuộc Công ty H.L, Phó giám đốc Công ty H.L… Đáng lưu ý, ông Đ.T.S là con của ông Đ.H.C và được ông Đ.H.C đưa vào làm thành viên mới của Công ty H.L với tỷ lệ vốn góp là 15,38 %, sau khi đã xóa tư cách thành viên của ông Liên Khui Thìn.

Số tiền hàng trăm tỷ đồng thu về từ bán nền, Công ty H.L “ém” đi, không thực hiện nghĩa vụ thi hành án, mặc dù đang trong thời gian phải thi hành.

Phát hiện sự việc, tháng 11/2002, chấp hành viên Phòng Thi hành án TP.HCM (nay là Cục Thi hành án dân sự TP.HCM) đã ra Quyết định kê biên tài sản số 654/THA kê biên tài sản của Công ty H.L bao gồm toàn bộ diện tích 107.456 m2 đất tại phường Hiệp Bình Phước để đảm bảo thi hành án, nhưng không kịp, bởi toàn bộ đất nền đã bị Công ty H.L bán hết. Từ đó, dẫn tới những bi kịch sau này liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và hộ khẩu của người mua.

Đến biệt thự “vàng” giữa lòng TP.HCM

Không chỉ Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Phước nêu trên, biệt thự tại số 61B - Tú Xương nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, có tổng diện tích 160 m2, cũng được Công ty H.L bán tháo thu về hàng trăm lượng vàng, nhưng không thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Hồ sơ mà phóng viên Báo Đầu tư thu thập được thể hiện, biệt thự này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, cho ông Trần Tựu và bà Lê Thanh thuê sử dụng. Năm 1996, ông Tựu và bà Thanh sang nhượng lại quyền sử dụng cho Công ty H.L với giá 180 lượng vàng SJC. Cho đến ngày xảy ra vụ án Epco - Minh Phụng vào năm 1997, biệt thự này vẫn do Công ty H.L quản lý sử dụng.

Tháng 6/2001, tức sau khi Tòa tuyên án tử hình ông Liên Khui Thìn, với chức danh Phó giám đốc Công ty H.L, ông Đ.T.S (con ông Đ.H.C, được đưa vào làm thành viên mới của Công ty H.L) ký biên bản thanh lý hợp đồng căn biệt thự này. Theo đó, ông Trần Tựu và bà Lê Thanh trả lại cho Công ty H.L 285 lượng vàng SJC. Đổi lại, Công ty H.L giao trả lại nhà và toàn bộ giấy tờ cho ông Tựu và bà Thanh.

Thực chất của việc thanh lý trả lại tài sản chủ cũ trên là ông Tựu, bà Thanh mua lại căn nhà với giá 285 lượng vàng, tức Công ty H.L được lời thêm 105 lượng vàng. Thu về 285 lượng vàng trong thời gian đang phải thi hành án, nhưng những người điều hành Công ty H.L vẫn không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Lập công ty “sân sau” để thâu tóm đất vàng

Đây là một nội dung tố cáo của cựu tử tù Liên Khui Thìn liên quan tới ông Đ.H.C, ông Đ.T.S (Công ty H.L) đối với khu đất hơn 20.500 m2 ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

Hồ sơ mà phóng viên Báo Đầu tư thu thập được thể hiện, Công ty H.L Nha Trang được lập năm 1996 do ông Thìn góp hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn tiền Công ty Epco; ông Đ.H.C góp 1 tỷ đồng. Công ty H.L Nha Trang có tài sản là nhà xưởng hơn 20.500 m2 đất tại số 16 - Phước Long (TP. Nha Trang), mua lại từ Công ty Thủy sản Khánh Hòa.

Theo bản án Hình sự phúc thẩm số 05/HSPT ngày 12/1/2000 vụ Epco - Minh Phụng, Hội đồng Xét xử tuyên tịch thu hơn 2,4 tỷ đồng vốn cổ phần của Liên Khui Thìn tại Công ty H.L Nha Trang để bồi thường thiệt hại; tuyên buộc Công ty H.L Nha Trang phải trả lại Công ty Epco hơn 112 triệu đồng.

Để đảm bảo thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM đã ra quyết định kê biên nhà xưởng với diện tích hơn 20.500 m2 nêu trên của Công ty H.L Nha Trang. Tuy nhiên, năm 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa không chấp nhận và ra quyết định thu hồi lại lô đất, giao Công ty Công ích Địa chính Khánh Hòa quản lý.

Công luận và sau đó là xác minh của cơ quan chức năng phát hiện, tiếng là “giao Công ty Công ích Khánh Hòa quản lý”, song toàn bộ nhà xưởng nói trên vẫn do các cá nhân nguyên là chủ Công ty H.L Nha Trang sử dụng cho thuê.

Sau đó, qua đấu giá, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định giao hơn 20.500 m2 đất này cho Công ty cổ phần Đ.D thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại và chung cư cao tầng.

Oái oăm, sau xác minh, cơ quan chức năng phát hiện, chủ Công ty cổ phần Đ.D và Công ty H.L Nha Trang vẫn chỉ là một, đồng thời cũng là chủ Công ty H.L ở TP.HCM.

Hóa ra, để thâu tóm số tài sản nêu trên, năm 2003, ông Đ.H.C đã thành lập doanh nghiệp mới là Công ty cổ phần Đ.D do Đ.T.S (con trai ông Đ.H.C) là Giám đốc và cử người của mình tham gia mua tài sản để chuyển vào công ty này.

(Còn tiếp)

Ngô Nguyên
baodautu.vn

Như đã biết, vụ án EPCO – Minh Phụng rất nổi tiếng ở Việt Nam, từng được đồng chí Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chỉ đạo thi hành án (năm 2002) và trên cương vị Thủ tướng Chính phủ năm 2006, ông đã yêu cầu điều tra những tiêu cực xung quanh quá trình xử lý tài sản hậu vụ án, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Vụ án EPCO-Minh Phụng, ông Liên Khui Thìn được ân xá

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Việt Nam được cho là đang làm rõ vụ “bốc hơi”, “biến mất kỳ lạ” của hàng chục biệt thự của đại gia Liên Khui Thìn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cấn nhấn mạnh, những biệt thự này vốn là tài sản của các công ty con do cựu tử tù Liên Khui Thìn, nguyên Giám đốc Công ty TNHH EPCO (Công ty EPCO) thành lập, trong đó có nhiều căn đã được kê biên để thi hành án.

Nhiều người không lạ lẫm với vụ án EPCO – Minh Phụng. Đây là một trong nhũng vụ án kinh tế nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Có đến 6 người bị kết án tử hình sau quá trình cơ quan chức năng của Việt Nam điều tra, xét xử, gồm Tăng Minh Phụng (nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Phụng và là Phó Giám đốc Công ty TNHH EPCO), Liên Khui Thìn (nguyên Tổng Giám đốc Epco) về tội tội lừa đảo, Phạm Nhật Hồng (nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Bích (nguyên phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tuấn Phúc (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty EPCO) bị mức án tử hình về đưa hối lộ, Nguyễn Xuân Phong (Bộ Nông nghiệp). Sáu bị cáo khác bị tuyên chung thân, trong đó có Lê Minh Xử (Giám đốc doanh nghiệp thuộc Bộ Công An. Rất nhiều doanh nhân, đại gia có tiếng và các cán bộ ngân hàng, quan chức phải ra tòa và bị xử lý hình sự liên quan vụ án của Tăng Minh Phụng.

Năm 2003, Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng bị thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn. Các ông Liên Khui Thìn và Nguyễn Tuấn Khúc được giảm án xuống chung thân. Ông Thìn sau đó được giảm án 20 năm và được ra tù năm 2009 nhờ quá trình cải tạo tốt và góp nhiều công sức trong việc xây dựng môi trường trại giam, tích cực thi hành án dân sự.

Đặc biệt, vụ án này cũng được chính đích thân ông Nguyễn Tấn Dũng (Nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam) là Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án năm 2002. Ngoài ra, theo một thông báo trên cổng thông tin Chính phủ hồi tháng 8/2006 cũng cho thấy, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm tra việc báo nêu về loạt bài “Hậu vụ án Epco-Minh Phụng”.

Theo công văn của VPCP, báo Lao động các số ra ngày 14, 15, 16, 17 và 21,22, 23 tháng 8 năm 2006 có loạt bài về "Hậu vụ án Epco - Minh Phụng" phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản vụ án Epco - Minh Phụng.

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp, Thường trực Ban chỉ đạo thi hành phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng kiểm tra làm rõ những phản ánh báo nêu, báo cáo kết quả sớm lên Thủ tướng Chính phủ”, thông cáo ngày 25/8/2006 của Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh cụ thể.

Biệt thự của ông Liên Khui Thìn đã “bốc hơi” ra sao?

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Bản án hình sự sơ thẩm số 1590/HSST vụ EPCO – Minh Phụng, ông Liên Khui Thìn chiếm đoạt tiền vay ngân hàng để đưa vào các công ty con, trong đó có Công ty TNHH TM Hồng Long (gọi tắt là Công ty HL), nơi chiếm nhiều tài sản nhất.

Công ty Hồng Long được doanh nhân Liên Khui Thìn thành lập từ năm 1995 với vốn pháp định ban đầu là 4 tỷ đồng. Trong đó, ông Thìn đã góp 3 tỷ đồng (chiếm 75% cổ phần) và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT). Phần vốn còn lại (1 tỷ đồng, chiếm 25%) do ông Đ.H.C, Giám đốc Công ty Hồng Long đóng góp.

Được biết, sau khoảng 1 năm đi vào hoạt động, tài sản của Công ty Hồng Long đã có 12 danh mục với hơn 20 đơn vị tài sản, gồm nhiều bất động sản và 2 dự án bất động sản. Một trong 2 dự án bất động sản đó là Dự án khu biệt thự cao cấp tại 23 Trường Sơn (Quận Tân Bình) nằm ngay cửa ngõ ra vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, dự án Khu biệt thự cao cấp tại 23 Trường Sơn có tổng diện tích 10.347 m2 với quy mô 24 căn biệt thự được Công ty Hồng Long mua lại từ Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình với giá 69.950.790.000 đồng (đơn giá 6.760.000 đồng/m2) theo hợp đồng mua bán số 22/HĐ96 ngày 23/9/1996.

Khi ấy, Công ty Hồng Long đã sở hữu 7 căn biệt thự khác tại Lô C, cư xá Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP.HCM) và 5 căn biệt thự tại Khu biệt thự cao cấp phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM), gồm 1078-A09; 1078-A10; 1078-A11; 1078-A12 và 1078-A16.

Tuy nhiên, đến khi xảy ra vụ án EPCO – Minh Phụng, trong lúc ông Thìn đang bị triệu tập để làm rõ vụ án, vào các ngày 8/11/1996 và 19/11/1996, Giám đốc công ty Hồng Long là Đ.H.C đã thế chấp toàn bộ 7 căn biệt thự tại lô C Cư xá Lạc Long Quân, quận 11 và 5 căn biệt thự tại phường Thảo Điền, quận 2 cho Ngân hàng Công Thương chi nhánh 12 để vay 28,5 tỷ đồng với danh nghĩa đầu tư vào hạ tầng của dự án Khu biệt thự cao cấp 23 Trường Sơn.

Đặc biệt, cả hai hồ sơ thế chấp đều không có biên bản họp Hội đồng quản trị cũng “không có sự đồng ý của ông Liên Khui Thìn” và “không được công chứng của cơ quan chức năng” (theo đề nghị của ông Đ.H.C).

Sau khi ông Thìn bị bắt giam trong vụ án của Tăng Minh Phụng, đến ngày 23/7/1997, ông Đ.H.C tiếp tục đem tài sản của Công ty Hồng Long là căn nhà số 161 Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thế chấp cho ngân hàng Công Thương để vay 1,4 tỷ đồng. Hợp đồng tiếp tục không được công chứng theo đề nghị của ông Đ.H.C.

Bên cạnh đó, tại hồ sơ vay vốn gửi cho Ngân hàng, ông Đ.H.C cam kết với giá bán biệt thự của dự án là 10 triệu đồng/m2, sau khi đóng thuế, thu hồi vốn, Công ty HL sẽ trả cả nợ gốc và lãi vay.

Tuy nhiên, theo tố cáo của ông Thìn, ngân hàng đã không giám sát đầu tư, để cho ông Đ.H.C bán hết 24 căn biệt thự mà không thu hồi số nợ vay và tiền lãi (khoảng 30 tỷ đồng).

Đáng nói hơn, sau đó, với lý do doanh nghiệp không trả được nợ, hai bên nhất trí bán tài sản đang thế chấp là 13 căn biệt thự và nhà mặt tiền trên đường Ký Con để thu hồi nợ.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, việc bán các tài sản trên không có ý kiến của ông Liên Khui Thìn là cổ đông lớn nhất trong Công ty Hồng Long.

Đặc biệt, cả 5 căn biệt thự tại Khu biệt thự cao cấp Thảo Điền (quận 2) đã được Cục Thi hành án TP.HCM (nay là Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM) ngăn chặn theo văn bản số 1783/THA ngày 16/6/2005 nhưng sau đó vẫn được bán trót lọt ngoài vòng pháp luật.

Theo đó, xuất phát từ một thương vụ đầu tư có lãi, theo hợp đồng vay vốn thì sau khi trừ các chi phí, Công ty Hồng Long được cho là sẽ thu lãi trên 13 tỷ nhưng trong thời gian ông Liên Khui Thìn (từng bị tuyên án tử hình, cựu tử tù) đang thụ án tù, dự án đất vàng gồm 24 căn biệt thự cùng với 13 căn biệt thự, nhà mặt phố khác của Công ty Hồng Long đã “bốc hơi”, trong đó có căn nhà trên đường Ký Con lọt vào tay bà Đ.V.H (người thân của ông Đ.H.C).

Ở đây cũng cần lưu ý rằng, ông Liên Khui Thìn vẫn còn phải chịu khoản nợ thi hành án rất lớn bất chấp thực tế từ một doanh nhân nổi tiếng điều hành doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh về xuất khẩu nông sản những năm đầu thập niên 90, thế kỷ trước.

Cụ thể, căn cứ theo Công văn số 3145/CTHADS ngày 20/12/2019 của Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM thì ông Liên Khui Thìn dù đã thi hành án được hơn 570 tỷ đồng nhưng cũng vẫn đang còn nợ đến 705 tỷ đồng cùng hơn 6 triệu USD.

Được biết, nhiều năm qua, kể từ khi được Chủ tịch nước ân xá và sự khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, ông Thìn đã có đơn gửi nhiều cơ quan, tố cáo một số cá nhân lợi dụng thời gian ông ngồi tù trong vụ án EPCO - Minh Phụng và cố tình làm sai phán quyết của toà khi thi hành án, bán rẻ và chiếm đoạt những tài sản của ông tại Công ty EPCO, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM Lương Vĩnh Phúc và chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã bị xử lý.

“Nhất nhật tại tù… trên lằn ranh sinh tử”

Ngày 29/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn.

C03 Bộ Công an cũng đã có Công văn số 198/CV-CSKT-P10 đề nghị chính quyền địa phương thuộc TP. Thủ Đức (TP.HCM) ngăn chặn, không cho thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh đối với 3 lô đất, gồm: lô đất 31.087 m2 tại phường Thảo Điền; lô đất 4.020 m2 tại phường Bình An và lô đất 34.517,8 m2 tại phường An Phú.

Trong đơn tố cáo của mình, ông Thìn chia sẻ, đã thấm cảnh “nhất nhật tại tù” và đặc biệt đã đứng trên lằn ranh sinh tử, hiểu mạng sống giá trị ra sao, nhưng ông vẫn quyết tố cáo bởi “muốn lấy lại tài sản để thi hành án cho Nhà nước, hoàn thành trách nhiệm dân sự”.

Đặc biệt, ông Liên Khui Thìn khẳng định, tất cả các nỗ lực của bản thân đều hướng đến việc “không để tài sản lẽ ra thuộc về Nhà nước bị thất thoát và tài sản cá nhân bị chiếm đoạt”.