Các công tố viên liên bang được cho là đã yêu cầu Binance tự nguyện chuyển giao các tin nhắn từ CZ và 12 giám đốc điều hành cũng như các đối tác khác liên quan đến giao dịch và tăng trưởng người dùng, theo Reuters vào ngày 1 tháng 9 Show Các nhà chức trách cũng nhắm mục tiêu vào nội dung mà Binance đã “chuyển từ Hoa Kỳ” theo hồ sơ của Bộ Tư pháp, trong đó cũng đề cập đến các hướng dẫn của công ty để “tiêu hủy tài liệu, thay đổi hoặc xóa thông tin khỏi hệ thống Binance. "  Changpeng Zhao, CEO của Binance, tại hội nghị Viva Technology vào ngày 16 tháng 6 tại Pháp. Reuters Hai câu hỏi chính được xem xét là liệu Binance có tuân thủ luật chống tội phạm tài chính của Hoa Kỳ hay không và liệu các hoạt động của nó có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không, theo các nguồn tin, và cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2020 và vẫn đang tiếp diễn Ngoài ra, Binance phải tiết lộ bất kỳ giao dịch nào liên quan đến ransomware, khủng bố, thị trường darknet và các biện pháp trừng phạt có mục tiêu của Hoa Kỳ diễn ra giữa sàn giao dịch và người dùng của nó Để bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi tài chính bất hợp pháp, các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động chủ yếu ở Hoa Kỳ phải đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và tuân thủ các quy định chống rửa tiền; Thông tin trên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ CZ hay các nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, theo Giám đốc Truyền thông Binance Patrick Hillmann. Đây là quy trình tiêu chuẩn cho mọi tổ chức được quản lý và chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết mọi thắc mắc mà họ có thể có. "Các nhà quản lý trên khắp thế giới đang liên hệ với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành. " Hillmann không đưa ra bình luận nào về yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với CZ, CEO của Binance, mặc dù Binance tuyên bố có một đội bảo mật gồm hơn 500 nhân viên và luôn tuân thủ các quy định bảo mật hàng đầu trong ngành Một đại diện của Binance đã tuyên bố: "Chúng tôi rất coi trọng hành động pháp lý và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật", trong một tài liệu được cung cấp cho Bloomberg Được thành lập bởi tỷ phú Changpeng Zhao tại Thượng Hải vào năm 2017, Binance đã xử lý trung bình hơn 2 nghìn tỷ đô la giao dịch hàng tháng kể từ tháng 7, chiếm hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới Reuters đã báo cáo rằng một lỗ hổng trong Binance đã cho phép bọn tội phạm sử dụng sàn giao dịch để rửa 2 đô la. 35 tỷ đồng vào quỹ bất hợp pháp. Cho đến giữa năm 2021, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, người dùng Iran vẫn có thể giao dịch tiền điện tử chỉ bằng cách đăng ký bằng địa chỉ email Sàn giao dịch Binance tuyên bố họ đang thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn trong ngành để cải thiện việc phát hiện các hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận những phát hiện này của Reuters và gọi chúng là “lỗi thời”. " Để giải quyết vấn đề tội phạm ngày càng tăng liên quan đến các công nghệ này, Bộ Tư pháp đã thành lập một nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia vào tháng Hai. Trao đổi tiền điện tử đang được giám sát chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ Trong tháng này, người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và nhận được 2. bản án 5 năm. BitMEX cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí riêng cho việc vi phạm Trong khi điều này đang diễn ra, Binance đã nhận được cảnh báo từ hơn mười cơ quan quản lý tài chính trên toàn thế giới kể từ năm ngoái, bị cáo buộc phục vụ người dùng không có giấy phép hoặc vi phạm luật chống rửa tiền. Người phát ngôn của Binance cho biết vào thời điểm đó, khoản tiền phạt đánh dấu một "bước ngoặt trong việc chúng tôi tiếp tục hợp tác" với ngân hàng trung ương sau khi Binance bị ngân hàng trung ương Hà Lan phạt vào tháng 7 với khoản tiền phạt hơn 3 triệu euro vì vi phạm luật tội phạm tài chính Nhà kinh tế được mệnh danh là “Dr. Doom” đã công kích nền tảng tiền điện tử CEO Changpeng Zhao của Binance như một “quả bom hẹn giờ biết đi” vào thứ Tư sau vụ nổ của đối thủ FTX Nouriel Roubini, giáo sư Đại học New York, đã chỉ trích những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử là “lừa đảo” chỉ vài ngày sau khi nền tảng hàng đầu FTX sụp đổ và phá sản Roubini, người đang tham gia một hội thảo cho Tuần lễ Tài chính Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặc biệt chỉ trích Zhao - lập luận rằng các cơ quan quản lý nên suy nghĩ kỹ trước khi cho phép anh ta điều hành “7 C của tiền điện tử là gì? “Các cơ quan quản lý nên suy nghĩ cẩn thận. Đó là một quả bom hẹn giờ biết đi,” Roubini nói Roubini lưu ý rằng Vương quốc Anh đã cấm Binance vào năm ngoái. Một cách riêng biệt, Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ được cho là đang điều tra Binance như một phần của cuộc điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến rửa tiền và liên quan đến thuế “Tôi không thể tin rằng CZ và Binance có giấy phép hoạt động tại UAE. Anh ta bị cấm ở Anh, anh ta bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra về tội rửa tiền, 8 tỷ đô la tiền từ Iran. Anh ấy ở đây trên sân khấu này và anh ấy có nơi cư trú ở đất nước này. ” “Đây là một hệ sinh thái hoàn toàn hư hỏng. Thật không may, đúng như vậy, và tôi nghĩ bài học của vài tuần qua là, những người này nên ra khỏi đây Roubini cũng chỉ trích ngôi sao “Shark Tank” Kevin O’Leary, cựu phát ngôn viên của FTX và là nhà đầu tư ban đầu, là “một vụ hack được trả tiền cho FTX. ” O’Leary xuất hiện trên “Tòa án tiền tệ” của CNBC. ” “Tôi hy vọng CNBC sẽ loại bỏ anh ta,” Roubini nói thêm Bài đăng đã liên hệ với Binance, CNBC và O'Leary để nhận xét Sự bùng nổ đột ngột của FTX đã làm dấy lên lo ngại rằng sự lây lan có thể lan sang các nền tảng lớn khác. Đầu tuần này, Tạp chí Phố Wall đã báo cáo rằng BlockFi đang chuẩn bị cho một hồ sơ phá sản tiềm năng khi nó quay cuồng với cuộc khủng hoảng FTX Trong khi đó, Sam Bankman-Fried, cựu CEO thất sủng của FTX, phải đối mặt với áp lực pháp lý và quy định ngày càng gia tăng trong bối cảnh có báo cáo rằng ít nhất 1 tỷ đô la tiền trong quỹ của khách hàng vẫn còn thiếu. FTX gần đây đã tiết lộ rằng nó có thể có hơn 1 triệu chủ nợ Binance đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện FTX. Như The Post đã đưa tin, các nguồn tin cho biết Bankman-Fried đã chỉ trích Zhao trong các cuộc họp riêng tại một hội nghị nhà đầu tư ở Ả Rập Saudi – một động thái mà họ cho rằng có khả năng góp phần vào sự sụp đổ của FTX Một nguồn tin suy đoán: “Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy đến Trung Đông và phá sản trở lại”. “Chuyến đi đã làm sáng tỏ vụ lừa đảo. Có một mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa trò lừa bịp tiếp thị đó và sự sụp đổ của Bankman-Fried. ” Ban đầu, Binance đã đồng ý mua FTX trong thời gian khủng hoảng thanh khoản — nhưng đã rút lại thỏa thuận sau khi xem xét tình hình tài chính của nền tảng Ghi chú của biên tập viên. Với rất nhiều biến động thị trường, hãy cập nhật tin tức hàng ngày. Bắt kịp trong vài phút với bản tóm tắt nhanh chóng của chúng tôi về tin tức phải đọc ngày hôm nay và ý kiến chuyên gia. Đăng ký tại đây Cuộc điều tra được đưa ra ánh sáng sau khi có thông tin tiết lộ rằng vào tháng 12 năm 2020, U. S. các công tố viên liên bang đã yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ nội bộ liên quan đến kiểm tra chống rửa tiền cũng như tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến người sáng lập và CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ). Bộ phận rửa tiền của Bộ Tư pháp cũng yêu cầu công bố tự nguyện các tin nhắn từ 12 giám đốc điều hành và đối tác khác có liên quan đến một số chủ đề, bao gồm việc sàn giao dịch phát hiện các giao dịch bất hợp pháp và tuyển dụng U. S. khách hàng Bất kỳ hồ sơ nào của công ty có hướng dẫn rằng “các tài liệu đã bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi các tệp của Binance” hoặc “được chuyển từ Hoa Kỳ” cũng được yêu cầu. Đây là lần đầu tiên yêu cầu DOJ được tiết lộ công khai một cách chuyên sâu và các nguồn quen thuộc với vấn đề này nói rằng cuộc điều tra về sự tuân thủ của Binance với U. S. luật tội phạm tài chính vẫn đang tiếp diễn Trọng tâm chính là xác định xem Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không, điều này “yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền nếu họ tiến hành hoạt động kinh doanh “đáng kể” ở Hoa Kỳ,” theo . 29 yêu cầu riêng biệt được đưa vào trong bức thư gốc, yêu cầu các tài liệu có từ năm 2017 về các vấn đề từ quản lý, cơ cấu, tài chính, chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt của công ty cũng như hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ “Binance được yêu cầu xuất trình tất cả các tài liệu và tài liệu đáp ứng bức thư này thuộc quyền sở hữu, lưu giữ hoặc kiểm soát của mình,” bức thư viết. Hiện tại vẫn chưa biết Binance và CZ đã phản hồi yêu cầu như thế nào. Khi có câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra, Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Hillmann cho biết, “Các nhà quản lý trên toàn cầu đang liên hệ với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành của chúng tôi. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho mọi tổ chức được quản lý và chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có. ” Hillmann nói thêm rằng Binance có “nhóm tuân thủ và bảo mật toàn cầu hàng đầu trong ngành” với hơn 500 nhân viên, bao gồm cả các nhà quản lý cũ và các cơ quan thực thi pháp luật Tiết lộ mới nhất này sau thông báo hôm thứ Ba rằng Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện đã gửi thư tới năm sàn giao dịch tiền điện tử và bốn cơ quan chính phủ yêu cầu bất kỳ thông tin và tài liệu nào về các bước đang được thực hiện, nếu có, để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các trò gian lận và các trường hợp liên quan đến tiền điện tử sàn giao dịch. Hoa Kỳ đã được đưa vào danh sách người nhận, cùng với Coinbase, FTX, Kraken và KuCoin. Ủy ban đã yêu cầu các tài liệu có từ tháng 1. vào ngày 1 tháng 1 năm 2009, nêu chi tiết những nỗ lực của họ để chống lại lừa đảo và gian lận tiền điện tử
Bởi Jordan Finneseth Dành cho Tin tức Kitco Theo dõi @KitcoNewsNOWwww. kitco. com từ chối trách nhiệm. Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của tác giả và có thể không phản ánh quan điểm của Kitco Metals Inc. Tác giả đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp; . tác giả cũng không thể đảm bảo độ chính xác như vậy. Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không phải là một lời chào mời để thực hiện bất kỳ trao đổi nào về hàng hóa, chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Công ty kim loại Kitco. và tác giả bài viết này không chấp nhận trách nhiệm đối với những mất mát và/hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng ấn phẩm này CEO của sàn giao dịch Binance là ai?Changpeng “CZ” Zhao là người sáng lập và giám đốc điều hành (CEO) của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Zhao sinh ra ở Trung Quốc và di cư sang Canada năm 1989. Binance bắt đầu ở Singapore nhưng đã được chuyển địa điểm nhiều lần do các quy định, trước khi trở thành một công ty “không có trụ sở chính”.
Điều gì đã xảy ra với Binance?Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã từ bỏ thỏa thuận để mua lại đối thủ truyền kiếp đang gặp khó khăn của mình, FTX , để lại công ty nhỏ hơn trên .
Binance có thuộc sở hữu của người Trung Quốc không?Binance được thành lập bởi Changpeng Zhao, một nhà phát triển trước đây đã tạo ra phần mềm giao dịch tần số cao. Binance ban đầu có trụ sở tại Trung Quốc, nhưng sau đó đã chuyển trụ sở chính ra khỏi Trung Quốc ngay trước khi chính phủ Trung Quốc áp đặt các quy định về giao dịch tiền điện tử.
Nhà sáng lập Binance có phải người Trung Quốc không?CZ sinh ra ở Giang Tô, Trung Quốc và chuyển đến Canada khi còn trẻ cùng gia đình. Anh ấy hiện đang làm việc tại Singapore. Theo Bloomberg Billionaires Index, Zhao được xếp hạng là người giàu thứ 30 trên thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 33 tỷ USD tính đến tháng 10 năm 2022.
|
