(PLO)- Trong khi Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, đại diện Công ty Nhật Cường cũng không có mặt tại tòa dù đã được triệu tập hợp lệ.
Sáng 29-11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).
Vụ án này, ngoài 11 bị cáo có đơn kháng cáo, VKSND TP Hà Nội cũng có đơn kháng nghị theo hướng không buộc các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải liên đới bồi thường số tiền 221 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh
Theo kháng nghị của VKS, cơ quan công tố đề nghị tòa phúc thẩm đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc công ty này phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước.
Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, đại diện Công ty Nhật Cường dù được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng đã không có mặt. HĐXX cho biết việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên tiếp tục làm việc.
Là người trả lời thấm vấn đầu tiên, bị cáo Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho biết giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thừa nhận cáo trạng của VKS truy tố là đúng, nói cảm thấy ăn năn về hành vi của mình, và cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên là hơi nặng.
Về trách nhiệm dân sự, ông Ánh khẳng định chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi gì từ việc buôn lậu của công ty. Bị cáo cũng nói rất đồng tình với quan điểm của VKS liên quan đến việc đề nghị không buộc các bị cáo phải nộp lại tiền.
Trình bày các tình tiết để xin giảm nhẹ, ông Ánh nói tuy không có tình tiết mới nhưng mong HĐXX xem xét thái độ ăn năn, hợp tác với CQĐT của mình. Ngay từ khi bị điều tra, bị cáo đã ý thức được hành vi sai phạm, chủ động thành khẩn khai báo, giúp CQĐT sớm kết thúc vụ án. “Dù chỉ là một ngày hay một tuần thôi, bị cáo cũng rất mong muốn để sớm trở về với gia đình” – bị cáo tha thiết.
Luật sư hỏi bị cáo Ánh về việc có được hưởng lợi gì từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường? Bị cáo khẳng định ngoài tiền lương cơ bản thì không được hưởng bất cứ đồng nào.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc
Là người tiếp theo, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) cũng giữ nguyên nội dung kháng cáo. Theo đó, về tội buôn lậu, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự.
Về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo xin xem xét lại tội danh, bởi bản thân chỉ quản lý thu chi của công ty chứ không phụ trách sổ sách hay nghiệp vụ kế toán.
Nữ bị cáo thừa nhận được giao nhiệm vụ thanh toán tiền cho 16 nhà cung cấp nước ngoài mỗi khi Công ty Nhật Cường nhập hàng, tuy nhiên chỉ là khâu cuối cùng. Cũng giống bị cáo Anh, bị cáo Ngọc nói bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì từ hoạt động buôn lậu, Bùi Quang Huy mới là người được hưởng lợi số tiền bất chính nêu trên.
Bị cáo Ngọc cũng khai biết Công ty Nhật Cường có hai hệ thống sổ sách, trong đó bị cáo phụ trách phần mềm nội bộ ERP (chuyên dùng để theo dõi hoạt động buôn lậu – PV), còn phần mềm công khai do người khác phụ trách (để kê khai với cơ quan chức năng – PV).
Nhiều lần trình bày trước tòa, nữ bị cáo cho hay Công ty Nhật Cường tách riêng hai mảng tài chính và kế toán, bị cáo chỉ phụ trách tài chính. Trong các cuộc họp, Bùi Quang Huy đều nhấn mạnh bị cáo chỉ phụ trách về tiền. Đối với các nhân viên kế toán, bị cáo chỉ phụ trách về đời sống, chứ không tác động hay chỉ đạo gì về mặt nghiệp vụ.
Tiếp tục trả lời, bà Ngọc khai phần mềm ERP thể hiện toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa của công ty, bao gồm cả có hóa đơn và không hóa đơn. Bị cáo không biết việc nhập hàng hóa từ nước ngoài như thế nào, chỉ khi hàng về kho, bị cáo được chỉ đạo thanh toán thì mới biết. Trong phần mềm ERP, bị cáo chỉ được phân quyền sử dụng các tính năng liên quan đến việc thu, chi…
Sau hai bị cáo nêu trên, các bị cáo khác khi được hỏi đều cho biết giữ nguyên nội dung kháng cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm bồi thường dân sự.
(PLO)- VKS kháng nghị theo hướng không buộc các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải liên đới bồi thường số tiền 221 tỉ đồng thu lời bất chính từ hoạt động buôn lậu.
TUYẾN PHAN
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Vụ án Nhật Cường cùng với 4 đại án khác vào cuối năm 2020 được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu kết thúc điều tra trong năm 2020, xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân.
Trong 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
13 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường...
Quảng cáo
Công an khám xét Trung tâm bảo hành Nhật Cường, tháng 5/2019. Ảnh: Võ Hải.
7 người liên quan đang bỏ trốn, trong đó có chủ mưu Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hồ sơ của những người này về các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau.
Quảng cáo
Theo điều tra, từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp (mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, buôn lậu)... rồi thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán, thu lợi.
"Hành vi mua hàng của các nhà cung cấp tại nước ngoài, không khai báo hải quan, nộp thuế mà tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ là có dấu hiệu tội buôn lậu", cơ quan điều tra cáo buộc.
Huy chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng nhằm trốn thuế, che giấu doanh thu thật.
Cơ quan điều tra chứng minh được Huy cùng các đồng phạm, thông qua hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi trên 221 tỷ đồng. 947 sản phẩm còn lại chưa tiêu thụ, trị giá mua 7,7 tỷ đồng.
Toàn bộ hoạt động mua bán, thuê vận chuyển, tiếp nhận, tiêu thụ, thu tiền hàng của số sản phẩm nêu trên đều được Huy và đồng phạm ghi chép chi tiết, đầy đủ trên hệ thống phần mềm do Huy lập ra để quản lý. Đến ngày 9/5/2019, cơ quan làm rõ Huy và các đồng phạm đã nhận, nhập kho 255.236 sản phẩm; đã tiêu thụ 254.364.
Giữa tháng 5/2019, đồng loạt cửa hàng của Nhật Cường tại Hà Nội bị khám xét. Nhà chức trách khởi tố vụ án, truy nã quốc tế với Huy.
Cuối tháng 11 năm đó, vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được mở ra để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố một số người từng giữ chức vụ của UBND Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Cũng liên quan vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND Hà Nội, vào tháng 12/2020 bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an) thu thập và "nắm thông tin về hướng điều tra". Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
Hà NộiNgày 11/7, TAND Cấp cao đang xét kháng cáo kêu oan của cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu trái quy định xảy ra ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Hà NộiCựu chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các thành tích cho mình để có bản án hợp lý trong vụ án "can thiệp đấu thầu".
Hà NộiCựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị xác định can thiệp đấu thầu, giúp doanh nghiệp sân sau được ký hợp đồng trái phép nên nhận thêm 3 năm tù trong vụ án thứ 3 hầu tòa.
Hà NộiNói lời sau cùng tại toà, ông Chung trình bày đã “rút ra nhiều bài học sâu sắc" từ khi bị khởi tố, bắt giam; mong sớm được trở về nhà đoàn tụ với gia đình.
Hà NộiTheo cáo buộc, được cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung “dọn đường” thông thầu, Công ty Nhật Cường dù bỏ dở 55% đầu việc vẫn được thanh toán 100% giá trị hợp đồng, tức gần 60 tỷ đồng.
Hà NộiCựu chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc can thiệp trái phép, tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng các gói thầu số hoá dữ liệu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Hà NộiBị cáo Võ Việt Hùng khai việc scan và đẩy dữ liệu như yêu cầu của gói thầu là "rất đơn giản" song không thể hoàn thành do hạ tầng của Sở Kế hoạch và Đầu tư không thể đáp ứng.
Hà NộiĐối chất với cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Văn Tứ, ông Chung phủ nhận lời khai của thuộc cấp này, nói "bịa đặt" thông tin về việc "dọn đường" cho Nhật Cường trúng thầu.
Hà NộiVKS xác định, được chủ tịch Nguyễn Đức Chung ưu ái, Công ty Nhật Cường đã gài toàn bộ "quân xanh" trong đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe tải chở hàng thuê cho ông chủ nhưng vô tình lô hàng này lại không có nguồn gốc rõ ràng, không có hoá đơn. Vậy tôi có phạm tội buôn lậu? (Ngọc Thạch)
Hà NộiTòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên 14 bị cáo phải liên đới nộp gần 251 tỷ đồng khắc phục hậu quả, song có quyền khởi kiện ông chủ Nhật Cường bồi hoàn.
Hà NộiVKSND Cấp cao đề nghị toà phúc thẩm không yêu cầu 14 bị cáo liên đới nộp gần 251 tỷ đồng khắc phục hậu quả mà chuyển sang buộc Công ty Nhật Cường chịu trách nhiệm.
Hà NộiBị cáo Nông Văn Lư, lái xe của Công ty Nhật Cường, khai “choáng” với bản án sơ thẩm buộc khắc phục 10 tỷ đồng tiền buôn lậu, trong khi người hưởng lợi là ông chủ Bùi Quang Huy.
Hà NộiNgày mai, TAND Cấp cao dự kiến mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn nộp tiền khắc phục hậu quả của 11 người trong vụ án Nhật Cường.
Hà NộiNhận được email của ông chủ Nhật Cường, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hai lần gọi điện cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư can thiệp đấu thầu trái pháp luật, cáo trạng nêu.
Hà NộiCựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố với cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Hà NộiCông ty Nhật Cường bị cáo buộc dùng hợp đồng kinh tế "khống" với Công ty Minh Hoa của vợ ông Nguyễn Đức Chung để hợp thức hoá hồ sơ dự thầu.
Hà NộiC03 cho rằng ông Chung lợi dụng quyền hạn Chủ tịch UBND Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Nhật Cường trúng thầu.
Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố với cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.
Hà NộiNgày 28/8/2020, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ Nhật Cường, hiện ông bị kết án và điều tra tại 3 vụ.