Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại lô đất vàng số 8 – 12 đường Lê Duẩn, quận 1 (TP.HCM), mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra 5 bị can gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận 2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất thuộc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM) và Lê Thị Thanh Thuý (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue).
Cả 5 bị can bị đề nghị truy tố cùng tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Kết luận điều tra thông tin, giai đoạn 2008 – 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP HCM được giao phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.
Bị can Nguyễn Thành Tài (Ảnh công an cung cấp)
Vì có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue do Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch được tham gia đầu tư cũng như giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, theo đề xuất của Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Sở TN-MT.
Đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy, hồ sơ thể hiện, lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bị can Nguyễn Thành Tài, Thúy đã ký văn bản gửi Công ty quản lý kinh doanh nhà, tự nhận là công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính, xin tham gia dự án 8 - 12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.
Trong khi đó, Công ty Hoa Tháng Năm chỉ là công ty mới được thành lập, hoàn toàn không có kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện bất kỳ dự án bất động sản nào trước đó.
Theo cơ quan điều tra, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật, bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo tìm hiểu của PV, bị can Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979) có biệt danh là Hà Sen, nhan sắc khá mặn mà. Bị can này từng làm chủ một nhà hàng mang tên Sen tại một con đường đắt đỏ ở Sài Gòn. Dưới bàn tay điều hành của Hà Sen, nhà hàng Sen trở thành nơi hội tụ của giới kinh doanh và quan chức ở Sài Gòn.
Bị can Lê Thị ThanhThúy có biệt danh là Hà Sen là phụ nữ có nhan sắc khá mặn mà. Ảnh IT
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Tháng Năm của Hà Sen được thành lập vào tháng 4/2010 chỉ với ba thành viên và số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Địa chỉ công ty đăng ký lần đầu đặt tại số 100 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM.
Dù đăng ký rất nhiều ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hỗ trợ giáo dục, đại lý và điều hành tour du lịch… nhưng ngành nghề đầu tiên trong danh sách đăng ký của Công ty Hoa Tháng Năm chính là kinh doanh bất động sản.
Tại lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ hai vào ngày 16/12/2013, sau khi bổ sung lĩnh vực lưu trú ngắn ngày, cụ thể là khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn hạng sao và không hoạt động tại trụ sở), Công ty Hoa Tháng Năm gần như không có thay đổi nào khác đến tận thời điểm 22/6/2017.
Và trong hạng mục kinh doanh bất động sản, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cũng mô tả khá rõ chi tiết "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".
Năm tháng sau khi thành lập Công ty Hoa Tháng Năm, bà Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục có mặt trong Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (gọi tắt Công ty Lavenue) với tư cách cổ đông sáng lập.
Công ty Lavenue thành lập vào ngày 10/9/2010, chỉ đăng ký duy nhất một ngành nghề kinh doanh là bất động sản, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm 6 cổ đông: Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỉ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 20%; Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP. HCM 12,5%; Công ty CP Kim khí TP.HCM 12,5%; Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 12,5% và Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco 12,5%.
Tại thời điểm này, người đại diện theo pháp luật của Công ty Lavenue là bà Lê Thị Thanh Thúy, địa chỉ đăng ký thường trú lẫn nơi ở hiện tại đều ở TP.HCM. Bà Thúy cũng là chủ tịch HĐQT của Công ty Lavenue.
Tại lần thứ ba thay đổi đăng ký kinh doanh vào ngày 9/9/2010, Công ty Lavenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Không chỉ tăng vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông của Lavenue cũng "biến động" theo hướng giảm đột ngột số lượng cổ đông, thay vào đó xuất hiện một cổ đông mới toanh.
Lúc này, tỷ lệ cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm vẫn là 30%, của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà 20%, nhưng cổ đông mới là Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô lại nắm đến 50% cổ phần.
Nhìn vào cơ cấu cổ đông này dễ dàng thấy 4 cổ đông sáng lập đầu tiên có tổng tỷ lệ cổ phần 50% đều được sang tay cho Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô.
Đến ngày 14/12/2015, ở lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5, Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông vẫn gồm 3 thành viên như thời điểm tháng 9/2010.
Vào lần thay đổi đăng ký gần đây nhất được ghi nhận, Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 775 tỷ đồng vào ngày 7/9/2016, tỷ lệ cổ đông không đổi. Bà Lê Thị Thanh Thúy vẫn là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho Công ty Lavenue.
Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh của Công ty Lavenue không chỉ còn là kinh doanh bất động sản như lúc mới đăng ký thành lập. Thay vào đó, doanh nghiệp này đăng ký thêm 9 ngành nghề kinh doanh khác, trong đó đáng chú ý có hoạt động tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, kèm theo các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực khách sạn, ăn uống…
Nữ Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm: Ông Tài là lãnh đạo Thành phố nên ai cũng biết
Về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài, bà Thúy khai rằng, ông Tài lúc đó là lãnh đạo Thành phố nên ai cũng biết. Ông Tài cũng quen biết với người nhà của bị cáo trước đó.
Chiều ngày 16/9, trong phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 4 đồng phạm trong vụ án giao, cho thuê đất “vàng” tại địa chỉ 8-12 Lê Duẩn (quận 1) trái luật, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue) không đồng ý với cáo buộc về tội của mình trong cáo trạng.
Cụ thể, bị cáo Thúy cho biết, khoảng cuối tháng 8/2010, sau cuộc gặp gỡ và chia sẻ mong muốn đầu tư vào Khách sạn với lãnh đạo Thành phố, bị cáo được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân giới thiệu để quen biết với Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố).
“Khi gặp chị Thủy, tôi được giới thiệu về rất nhiều dự án khác nhau, nhưng tôi rất tâm đắc với dự án ở 8-12 Lê Duẩn nên quyết định lựa chọn đầu tư vào dự án này. Chị Thủy cho biết đây là dự án đã được UBND phê duyệt làm Khách sạn 5 sao, Công ty chị cũng đang tìm đối tác để phát triển dự án”, bị cáo Thúy nói.
| Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP đầu tư Lavenue |
Khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Thành Tài như thế nào, vì sao quen biết, bị cáo Thúy khai rằng, ông Tài lúc đó là lãnh đạo của UBND Thành phố nên ai cũng biết. Hơn nữa, ông Tài cũng quen biết với người nhà của bị cáo trước đó.
Trả lời về việc ai hướng dẫn làm hồ sơ để tham gia đầu tư vào dự án, bị cáo Thúy cho biết chính bà Thủy (hiện đang bị truy nã - PV) hướng dẫn từng bước một để tham gia góp vốn vào dự án này.
Trong lúc xin làm dự án, bị cáo không biết có bao nhiêu công ty khác cũng muốn tham gia đầu tư vào dự án này.
Theo bị cáo Thúy, Công ty CP đầu tư Lavenue có 3 cổ đông, vốn của bị cáo bỏ vào không cao hơn các cổ đông khác nhưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT vì có nhiều thời gian dành cho dự án.
HĐXX tiếp tục hỏi: “Bị cáo có biết gì về pháp luật khi đầu tư vào dự án này không?”.
Bị cáo Thúy trả lời rằng không biết gì Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Sau khi làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra thì bị cáo mới biết.
“Dưới góc độ là một doanh nghiệp, theo Luật Doanh nghiệp thì bị cáo chỉ biết có quyền tham gia mua cổ phần của các công ty trong nước, xin hợp tác kinh doanh với các công ty khác. Những quy định trong Quyết định 09 thì bị cáo rất mơ hồ”, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP đầu tư Lavenue nói.
Khi được hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo với lãnh đạo Thành phố, bị cáo Thúy cho biết, khi làm doanh nghiệp, khi được tiếp xúc với lãnh đạo Thành phố thì luôn tìm cơ hội để chia sẻ nguyện vọng của mình. Lần đầu bị cáo gặp Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Lê Hoàng Quân thì được giới thiệu tới gặp bà Thủy. Sau đó thì bị cáo chỉ làm việc với bà Thủy.
“Bị cáo không đồng ý với cáo buộc về tội của bị cáo ghi trong cáo trạng. Bị cáo cũng không đồng ý việc kê biên 2 căn nhà của gia đình khi bị cáo bị bắt”, bị cáo Thúy nói.
Theo cáo trạng, bị cáo Thúy bị truy tố với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.